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莱绅通灵珠宝股份有限公司公告(系列)

admin 2019-06-16 234人围观 ,发现0个评论

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 布告编号:2019-017

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于替换独立董事的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到独立董事韩虎先生的书面告诉,韩虎先生因个人原因不再担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与查核委员会委员职务。

韩虎先生在任职期间勤勉尽责、毋忝厥职,公司及公司董事会对韩虎先生在任期间为公司做出的奉献表明衷心感谢!

鉴于韩虎先生不再担任公司独立董事职务将导致公司董事会成员中独立董事的份额低于三分之一,依据我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、上海证券买卖所《上市公司独立董事存案及训练作业指引》和《公司章程》等相关规矩,在公司股东大会补选发作新任独立董事之前,韩虎先生须继续实行独立董事责任。

公司于2019年6月10日举行的第三届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会第十二次会议审议经过了《关于推举独立董事的方案》,赞同提名周小虎先生为公司第三届董事会独立董事提名人,任期自股东大会审议经过之日起至2021年1月7日,概况请见公司于同日宣布的《第三届董事会第十二次会议抉择布告》。

特此布告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年6月11日

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 布告编号:2019-018

第三届董事会第十二次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议告诉于2019年6月6日以专人、书面、邮件的办法宣布,于2019年6月10日上午以现场结合通讯办法举行。本次会议应到会董事8名,实践到会董事7名,韩虎先生因个人原因未能到会本次会议,公司监事及高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议由董事长沈东军先生掌管,会议经过仔细审议,经过丁佩年轻时的照片了以下方案:

一、 关于推举独立董事的方案

经公司董事会提名委员会审阅经过,公司董事会提名周小虎先生为公司第三届董事会独立董事提名人,任期自股东大会审议经过之日起至2021年1月7日。

周小虎先生具有杰出的职业道德和个人质量,未持有公司股份,与公司、公司控股股东及实践操控人之间不存在相相联系,也不存在遭到我国证券监督处理委员会及其他有关部门处分或上海证券买卖所惩戒的景象。

周小虎先生没有获得上海证券买卖所独立董事任职资历;依据上海证券买卖所《上市公司独立董事存案及训练作业指引》等规矩,周小虎先生已许诺参与上海证券买卖所举行的最近一期独立董事资历训练并获得独立董事资历证书。

赞同7票,对立0票,抛弃0票。

本方案尚须提交股东大会审议。

二、 关于运用搁置自有资金购买理财产品暨相关买卖的方案

为进步搁置自有资金运用功率,添加公司资金收益,在不影响公司日常运营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,公司拟运用搁置自有资金购买华泰证券股份有限公司发行的低危险保本型理财产品,买卖额度为不超越1.50亿元,并可在上述额度内翻滚运用,概况请见与本布告同日宣布的公司《关于运用搁置自有资金购买理财产品暨相关买卖的布告》。

赞同6票,对立0票,抛弃0票。

本方案相关董事陈传明先生逃避表决。

本方案尚须提交股东大会审议。

三、 关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案

公司定于2019年7月4日下午14:30分举行2019年第一次暂时股东大会,概况请见与本布告同日宣布的公司《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

赞同7票,对立0票,抛弃0票。

附提名人简历:

周小虎,男,1962年生,我国国籍,无境外永久居留权,教授,博士学历。2004年至今任教于南京理工大学,现任南京理工大学经济处理学院教授、江苏省人才发展战略研讨院科教人才研讨中心主任,兼任我国企业处理研讨会副理事长、常务理事和我国企业处理研讨会品牌处理专业委员会副会长。

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 布告编号:2019-019

第三届监事会第十次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议告诉于2019年6月6日以专人、书面、邮件的办法宣布,于2019年6月10日上午在公司会议室以现场办法举行。本次会议应到会监事3名,实践到会监事3名,董事会秘书(法定代表人沈东军先生代)和证券事务代表列席了会议。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议由监事会主席刘昆女士掌管,与会监事经过仔细审议,经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品暨相关买卖的方案》:

为进步搁置自有资金运用功率,添加公司资金收益,在不影响公司日常运营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,公司拟运用搁置自有资金购买华泰证券股份有限公司发行的低危险保本型理财产品,买卖额度为不超越1.50亿元,并可在上述额度内翻滚运用。

赞同3票,对立0票,抛弃0票。

本方案尚须提交股东大会审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 布告编号:2019-020

关于运用搁置自有资金购买理财产品

暨相关买卖的布告

公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

买卖内容:运用搁置自有资金购买保本型理财产品

买卖对方:华泰证券股份有限公司

买卖额度:不超越1.50亿元,在上述额度内,资金能够翻滚运用

授权期限:自股东大会经过之日起至1年

买卖危险:低危险(保本型理财产品)

前史买卖:曩昔12个月公司未与买卖对方发作相关买卖,公司亦未发作同类相关买卖

一、相关买卖概述

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)为进步搁置自有资金运用功率,添加公司资金收益,在不影响公司日常运营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,公司拟运用搁置自有资金购买华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)发行的低危险保本型理财产品,买卖额度为不超越1.50亿元,并可在上述额度内翻滚运用。本次相关买卖授权额度占公司最近一期经审计净财物的6.25%,不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

华泰证券为公司董事陈传明先生兼任独立董事的公司,为《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第一款第三项规矩的相关法人。公司与华泰证券发作的买卖,构成了上市公司的相关买卖。

曩昔12个月公司未与华泰证券发作相关买卖,公司亦未发作同类相关买卖。

二、相关方介绍

2019年5月13日,经公司2018年年度股东大会审议经过,陈传明先生中选公司董事。因陈传明先生兼任华泰证券独立董事,使华泰证券成为《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第一款第三项规矩的相关法人。

华泰证券,全称为华泰证券股份有限公司,企业性质为上市公司(上海证券买卖所股票代码为601688,香港联交所股票代码为6886),注册地址和首要工作地址为江苏省南京市江东中路228号,法定代表人为周易,注册资本为8,251,500,000元,主营事务为证券生意和财政处理等,实践操控人为江苏省国资委。

公司董事陈传明先生(2019年5月13日任职)一起担任华泰证券独立董事;华泰证券子公司华泰联合证券有限责任公司为公司IPO的保荐组织(法定继续督导期于2018年12月31日届满);公司近三年继续在华泰证券购买理财产品;除此之外,公司与华泰证券之间不存在其他产权、事务、财物、债权债务、人员等方面的其它联系。

华泰证券最近一年的首要财政指标为:总财物3686.66莱绅通灵珠宝股份有限公司公告(系列)亿元、净财物1033.94亿元、运营收入161.08亿元、净赢利50.33亿元。

三、相关买卖的基本状况和首要内容

本次买卖为公司运用搁置自有资金购买华泰证券发行的保本型理财产品,买卖额度金额不超越1.50亿元,并可在上述额度内翻滚运用。

公司自2017年以来,继续运用搁置自有资金购买理财产品,依据商场准则在多个候选买卖对方中择优挑选;依据前史买卖状况,华泰证券为重要买卖对方之一,其间自2019年1月1日至2019年5月12日,公司购买其理财产品的最高余额为1.49亿元。

自2019年5月13日华泰证券成为公司相关法人以来,公司未与华泰证券发作相关买卖。

公司拟与华泰证券发作的上述相关买卖将遵从公平、公平、自愿的准则,以商场价格为依据进行买卖,不会危害公司及整体股东的利益。公司将在董事会、股东大会赞同授权的额度内,处理签署相关协议等详细事宜。

四、相关买卖的意图以及对上市公司的影响

本次相关买卖的意图是在不影响公司日常运营活动、确保资金安全性和流动性的前提下,进步搁置自有资金运用功率,添加公司资金收益。本次相关买卖契合公司正常生产运营的客观需求,不会对公司的财政状况、运营效果发作晦气影响,契合公司和整体股东的利益。一起,公司首要事务、收入、赢利来历对相关买卖无较大依靠,相关买卖对公司独立性未发作晦气影响。

五、相关买卖应当实行的审议程序

本次相关买卖于2019年6月10日举行的第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议(其间相关董事陈传明先生逃避表决)、第三届监事会第十次会议审议经过。

公司独立董事对本次相关买卖宣布了事前认可定见和认可定见,以为:公司本次相关买卖首要为运用搁置自有资金向相关方购买保本型的理财产品,买卖危险低,买卖的价格、定价办法契合商场定价准则,有利于进步公司搁置自有资金运用功率,添加资金收益,契合公司及整体股东的利益,未发现危害上市公司和中小股东利益的景象;公司已就本次相关买卖进行了充沛证明,买卖对方华泰证券的财政状况杰出,运营标准,履约才干杰出;董事会审议时相关董事依法逃避了表决,审阅程序契合《公司法》、《公司章程》及有关规矩;咱们赞同本次相关买卖。

公司董事会审计委员会对本次相关买卖进行了审阅,以为:公司本次相关买卖,系在依据公司搁置自有资金和与华泰证券的前史买卖状况进行的合理授权,买卖定价准则公允、合理,没有危害中小股东和公司的利益,咱们赞同该方案并赞同将方案提交董事会审议。

本次相关买卖授权额度占公司最近一期经审计净财物的6.25%,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等规矩,尚须提交股东大会赞同,与本次相关买卖有利害联系的相关人将抛弃行使在股东大会上对本方案的投票权。

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 布告编号:2019-021

莱绅通灵珠宝股份有限公司关于

举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年7月4日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年7月4日 14点30分

举行地址:南京市雨花台区花神大路19号公司会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年7月4日

至2019年7月4日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司于2019年6月10日举行的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议经过,详细内容详见公司宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的相关布告。

2、 特别抉择方案:无

3、 对中小投资者独自计票的方案:1、2

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

1、 自然人股东,持自己身份证和股东账户卡;托付代理人须持授权托付书(见附件1)、托付人身份证复印件及代理人身份证、托付人的股东账户卡。

2、 法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的运营执照复印件、法人股东账户卡和自己身份证处理挂号手续;代理人参会持法定代表人签署的授权托付书、加盖单位公章的运营执照复印件、法人股东账户卡和到会会议自己身份证处理挂号。

3、 异地股东可经过信函、传真、邮件、电话等办法处理挂号,并供给上述第1、2条规矩的有效证件的复印件或扫描件。

4、 挂号时刻:2019年7月1-2日

5、 挂号地址:南京市雨花台区花神大莱绅通灵珠宝股份有限公司公告(系列)路19号公司证券事务部

6、 挂号邮箱:603900@leysen1855.com

7、 挂号电话:025-52486808、52486778

六、 其他事项

与会股东到会本次股东大会的往复交通和住宿费用自理。

附件:授权托付书

授权托付书

莱绅通灵珠宝股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年7月4日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东账户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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