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章鱼彩票电话-西部证券股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

admin 2019-05-10 229人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002673 证券简称:西部证券布告编号:2019-04真香划铲杀0

  西部证券股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据《中华公民共和国公司法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规、标准性文件及《西部证券股份有限公司章程》、《西部证券股份有限股东大会议事规矩》的规矩,经西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第2次会议审议经过,抉择举行公司2018年度股东大会,现将本次会议的相关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:西部证券股份有限公司2018年度股东大会。

  2、召集人:公司董事会。

  2019年4月25日,公司第五届董事会第2次会议审议经过了《关于提请审议举行西部证券股份有限公司2018年度股东大会的提案》。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  4、会议举行的日期、时刻

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月21日14:00

  (2)网络投票时刻:2019年5月20日-2019年5月21日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的详细时刻为:2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的详细时刻为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行办法:现场投票与网络投票相结合的办法。

  公司将一起经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  6、投票规矩:公司股东只能挑选现场投票和网络投票办法中的一种。选用网络投票办法的股东,同一表决权经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系重复投票的,以第一次有用投票成果为准。

  7、融资融券转融通、约好购回事务账户的投票程序

  触及融资融券、转融通、约好购回事务相关账户和深股通出资者的投票,应按照《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则(2017年修订)》等有关规矩履行。

  8、深股通出资者的投票程序

  因为公司股票是深股通股票,经过依法买卖深股通股票成为公司股东的境外出资者对本次股东大会方案进行网络投票的,由香港中心结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券买卖所《香港中心结算有限公司参与深股通上市公司网络投票施行指引》的规矩履行。

  9、股权挂号日:2019年5月15日

  10、会议到会目标:

  (1)到2019年5月15日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述股东均有权以本告诉发布的办法到会本次会议和参与表决。不能亲身到会现场会议的股东能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)本公司延聘的律师。

  11、现场会议举行地址:西安市东新街319号西安公民大厦有限公司索菲特酒店会展中心。

  二、会议审议事项

  1、关于提请审议公司《2018年度董事会作业陈述》的提案;

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2018年度董事会作业陈述》。

  2、关于提请审议公司《2018年度监事会作业陈述》的提案;

  本方案经公司第五届监事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2018年度监事会作业陈述》。

  3、关于提请审议公司《2018年年度陈述》及其摘要的提案;

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2018年年度陈述》及其摘要。

  4、关于提请审议公司2018年度利润分配预案的提案;

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第2次会议抉择布告》。

  5、关于提请审议公司估计2019年度日常相关买卖的提案(相关相关方股东逃避表决);

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《估计2019年度日常相关买卖的布告》。

  本方案需逐项表决,需经到会会议股东所持表决权的三分之二以上经过。

  6、关于提请审议公司2019年度自有资金出资事务规划及危险限额目标的提案;

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第2次会议抉择布告》。

  7、关于提请审议公司债款融资规划及债款融资东西一般性授权的提案;

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第2次会议抉择布告》。

  8、关于提请审议公司建立特殊出资子公司的提案;

  本方案经公司第五届董事会第三次会议审议经过,内容详见与本布告同日刊登于《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于建立特殊出资子公司的布告》。

  9、关于提请审议公司延聘2019年度审计组织的提案;

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第2次会议抉择布告》。

  10、关于提请审议修订公司《股东大会议事规矩》的提案;

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《股东大会议事规矩》。

  11、关于提请审议修订公司《章鱼彩票电话-西部证券股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉董事会议事规矩》的提案;

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《董事会议事规矩》。

  12、关于提请审议修订公司《监事会议事及作业规矩》的提案;

  本方案经公司第五届监事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《监事会议事及作业规矩》。

  13、听取公司《董事会关于2018年度董事绩效考核和薪酬状况的专项阐明》 (非表决事项);

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《董事会关于2018年度董事绩效考核和薪酬状况的专项阐明》。

  14、听取公司《监事会关于2018年度监事绩效考核和薪酬状况的专项阐明》 (非表决事项);

  本方案经公司第五届监事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊章鱼彩票电话-西部证券股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《监事会关于2018年度监事绩效考核和薪酬状况的专项阐明》。

  15、听取公司《董事会关于2018年度高管人员绩效考核和薪酬状况的专项阐明》 (非表决事项);

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《董事会关于2018年度高管人员绩效考核和薪酬状况的专项阐明》。

  16、听取公司《2018年度独立董事述职陈述》 (非表决事项)。

  本方案经公司第五届董事会第2次会议审议经过,内容详见于4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2018年度独立董事述职陈述》。

  本次股东大会所提方案均对中小出资者的表决独自计票。中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许兼并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议题章鱼彩票电话-西部证券股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉归于公司股东大会职权范围,不违背相关法令、法规和《公司章程》的规矩,审议事项合法、齐备。

  三、本次会议方案编码

  四、现场会议挂号办法

  1、挂号办法:现场挂号、经过信函或传真办法挂号,公司不接受电话办法挂号。选用信函或传真办法挂号的,挂号时刻以收到传真或信函时刻为准。

  2、挂号时刻:2019年5月20日(星期一)9:00至17:00。

  3、挂号地址:西安市东新街319号8幢西部证券证券事务部

  邮政编码:710004

  传真:029-87406259

  4、挂号手续:

  自然人股东应出示自己身份证、持股凭据和证券账户卡;自然人股东托付别人到会会议的,受托人应出示自己身份证、托付人身份证复印件、授权托付书、持股凭据和证券账户卡。

  法人股东到会会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭据;法人股东托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书和持股凭据。

  5、会期估计半响、费用自理。

  6、联系人:韩丹贾咏斐

  电话:029-87406171

  传真:029-87406259

  7、发传真进行挂号的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时带着授权书等原件,转交会务人员。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次会议上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作流程详见附件1。

  六、备检文件

  西部证券股份有限公司第五届董事会第2次会议抉择;

  西部证券股份有限公司第五届董事会第三次会议抉择;

  西部证券股份有限公司第五届监事会第2次会议抉择。

  附件:

  1、参与网络投票的详细操作流程

  2、西部证券股份有限公司2018年度股东大会授权托付书

  西部证券股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362673。

  2、投票简称:“西证投票”。

  3、填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  4、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月21日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月20日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月21日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  西部证券股份有限公司2018年度股东大会

  授权托付书

  托付人/股东单位:

  托付人持股数:

  托付人身份证号/股东单位营业执照号:

  托付人股东账号:

  受托人名字:

  受托人身份证号:

  兹托付上述受托人代为到会于2019年5月21日举行的西部证券股份有限公司2018年度股东大会现场会议。托付权限为:到会西部证券股份有限公司2018年度股东大会,按照下列指示对大会审议方案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2018年度股东大会有关的一切法令文件。此授权托付书的有用期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2018年度股东大会完毕之日止。

  附注:

章鱼彩票电话-西部证券股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

  1、托付人对受托人行使表决权的指示,请在上列表格中“赞同”、“对立”、“放弃”所对应的空格内挑选一项打“√”,只能挑选一项,多选无效。

  2、若托付人未作详细指示或作出的指示无效的,视为全权托付,受托人可酌情行使表决权。

  3、托付人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。

  托付人签名/托付单位盖章:

  托付单位法定代表人(签名或盖章):

  年月日

(责任编辑:DF386)

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